제20기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제25조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 (※상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 금융감독원이 운영하는 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

                -             아                래            - 

1. 일 시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 국제과학10로 10 (둔곡동) 본사 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고 안건 

 1) 감사 보고 

 2) 영업 보고 

 3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의 안건

 1) 제1호 의안 : 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 

(제20기 2025년 1월 1일∼12월 31일) 

☞ 상기 제1호 의안 '별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.
2) 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

3) 제3호 의안: (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건
4) 제4호 의안: 사내이사 (권용수) 선임의 건 (신규 선임)

5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건   

6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
7) 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등은 당사 홈페이지(www.ligachembio.com)

에 게재하고, 본점 및 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.   

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 23일에 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ligachembio.com)에 게재할 예정입니다.  또한, 이 사업보고서 및 감사보고서는 향후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

6. 의결권 대리행사 관련 사항 

1) 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳: 대전광역시 유성구 국제과학10로 10 (둔곡동)                                                       리가켐바이오 경영관리팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 34002)
2) 전자투표방식으로 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 7번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항 

주주님께서는 아래 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고도 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시
 - 기간 중 24시간 이용 가능

3) 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후, 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
   (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제3항)

8. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사시 : 주주총회 참석장, 신분증(외국인의 경우 투자등록증)
  - 간접(대리)행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                                위임 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

9. 기타사항

신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오며, 금번 주주총회에서는 참석 주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다. 

2026년 3월 13일    

주식회사 리가켐 바이오사이언스

대표이사 김 용 주 (직인생략)